Международная программа защиты граждан от финансового мошенничества

Инициатива, реализуемая экспертами в области международного права, финансовой безопасности и киберзащиты, в соответствии с принципами ОБСЕ, направлена на содействие гражданам, пострадавшим от трансграничного онлайн-мошенничества.

Получить консультацию

Документирование нарушений

Содействие в правовых процедурах

Подготовка обращений в компетентные органы

Взаимодействие с финансовыми институтами

Сопровождение процедуры возврата средств

Работа в сотрудничестве с международными организациями

О программе

Программа разработана для поддержки граждан, пострадавших от кибермошенничества, финансовых афер, нелегальных брокерских платформ, криптовалютных схем и других форм экономических преступлений.

Правовая база

Стандарты финансового мониторинга
Методологии противодействия киберпреступности
Рекомендации международных организаций
Нормы трансграничного обмена информацией

Основные направления

Анализ мошеннических схем
Сопровождение обращений в банки и регуляторов
Сбор доказательной базы
Юридическое сопровождение
Аналитическое исследование операций
Содействие процедурам возврата активов

Кому предназначена программа

Интернет-брокеры и фальшивые трейдинговые платформы

Криптовалютные схемы и мошеннические обменники

Инвестиционные предложения без лицензий

Кража средств с банковских карт

Фишинговые атаки

Мошенничество через соцсети

Романтические сетевые мошенники (love-scam)

Подмена личности и незаконное использование данных

Преимущества программы

Работа в соответствии с международными стандартами
Строгий юридический протокол
Участие экспертов по финансовому мониторингу
Конфиденциальность и защита персональных данных
Поддержка граждан вне зависимости от страны проживания
Документирование фактов мошенничества
Сопровождение до завершения процедуры

Этапы работы

Первичный аудит случая

Проводится сбор информации, оценка характера нарушения и подтверждение признаков мошенничества.

Формирование документации

Сбор транзакций, переписки, сообщений, технических данных. Подготовка официальных материалов для обращения в компетентные структуры.

Возврат средств

Юридическое сопровождение, взаимодействие с финансовыми организациями и надзорными органами.

Завершение

Предоставление итогового отчёта и подтверждающих документов. Содействие при необходимости в дальнейших процедурах.

Отзывы участников

Самир Агаев, Азербайджан

«Мошенническая платформа заблокировала мои средства. После отправки обращения специалисты провели анализ и помогли инициировать процесс возврата. Спасибо за профессиональную поддержку.»

Гюзаль Исмайылова, Азербайджан

«Получила доступ к консультантам, которые помогли восстановить документы и правильно оформить обращения в банк. Процедура прошла прозрачна и эффективно.»

Мунира Джураева, Таджикистан

«Была обманута через вложения в криптовалюту. Эксперты помогли документировать случай и подключили финансовых специалистов. Большая часть средств была возвращена.»

Сухроб Холов, Таджикистан

«После фишинговой атаки с моего счёта списали деньги. Программа помогла оперативно собрать доказательства и подать заявление в соответствующие структуры.»

Кубанычбек Тагаев, Кыргызстан

«Потерял доступ к личному кабинету у псевдо-брокера. Благодаря детализации операций и аналитике удалось вернуть большую часть средств.»

Алина Касымова, Кыргызстан

«Пострадала от мошеннического криптообменника. Специалисты оперативно подключились и помогли добиться возврата средств.»